В Заречье задержали подпольного миллионера

В Одинцовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное получение кредитов почти на $ 800 млн.

Решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было принято еще в марте 2010 года в Тюменской области. За получение по подложным документам семи кредитов в одном банке на сумму около $ 800 млн. 41-летний мужчина находился в международном розыске. Операция по задержанию мошенника прошла вечером 14 ноября в поселке Заречье Одинцовского района при участии сотрудников СОБРа.

По данным следствия, задержанный по подозрению в получении кредитов является бывшим топ-менеджером «Сибнефти». Аферист предоставил в филиал банка «ВТБ-24» заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организаций, а также заявки о выдаче кредитов на разработку участков нефтедобычи.

Напомним, что также в конце августа этого года столичная полиция разоблачила мошенников, изготавливавших поддельные банковские гарантии. По этим фальшивым документам на территории России были заключены контракты на сумму более миллиарда рублей. Злоумышленники представлялись уполномоченными агентами от коммерческих банков, предлагая свои услуги по оформлению и выдаче гарантий. При этом в преступную деятельность были вовлечены сотрудники кредитных организаций, которые подтверждали подлинность банковских документов, отвечая на запросы госорганов.

18.118.2.15