Банк, близкий к семье губернатора, лишён лицензии

24 декабря 2018, 17:00

Центральный банк России отозвал лицензию у московского «Руссобанка» из-за неисполнения кредитной организацией требований законодательства. Членом совета директоров «Руссобанка» является Марк ТИПИКИН — сын совладельца банка Павла ТИПИКИНА и зять губернатора Подмосковья Андрея ВОРОБЬЁВА.

Согласно информационному сообщению ЦБ РФ, в деятельности «Руссобанка» «установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Также Центробанк установил, что «Руссобанк» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций:

При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности АО АКБ «РУССОБАНК».

По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у её руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «РУССОБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ «РУССОБАНК» лицензии на осуществление банковских операций.

Сейчас в «Руссобанке» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

Руссобанк

«Руссобанк»

«Руссобанк» был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался «Российский угольно-сырьевой совместный банк». По величине активов на 1 декабря 2018 года кредитная организация занимала 268 место в банковской системе России. «Руссобанк» обслуживал мелкий бизнес, частных клиентов, а также активно играл на межбанковском и валютном рынках.

Одним из совладельцев банка (19,9%) является 57-летний ПАВЕЛ ТИПИКИН  — известный член еврейской общины Москвы и организатор уроков для бизнесменов «Тора в банке». По информации СМИ, он познакомился с губернатором Андреем Воробьёвым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.

Павел Типикин, член совета директоров «Руссобанка», Свадьба дочери губернатора Андрея Воробьёва

Павел Типикин, совладелец «Руссобанка»

В сентябре 2017 года Андрей Воробьёв выдал свою 22-летнюю дочь от первого брака Екатерину замуж за 23-летнего сына Павла Типикина — Марка. Ещё до заключения брака Марк Типикин вёл совместный бизнес с братом губернатора — миллиардером Максимом Воробьёвым.

По данным СМИ, свадебный банкет проходил у стен Кремля, в пятизвёздочном отеле Four Seasons на Охотном Ряду. Вели свадьбу Нонна ГРИШАЕВА и Александр ОЛЕШКО, а для молодожёнов выступили Михаил ШУФУТИНСКИЙ, Хор Турецкого и певица Глюкоза. Одним из гостей был Иосиф КОБЗОН, также на свадьбе присутствовали известные бизнесмены и представители столичной еврейской общественности, в числе которых президент Федерации еврейских общин России Александр БОРОДА.

Темой свадьбы были лебеди — подарки для гостей были украшены лебедями. В этом же стиле был сделан и двухметровый торт. В соцсетях стоимость торта оценили в 880 тыс руб.

Свадьба, Марк Типикин, Екатерина Воробьёва, Свадьба дочери губернатора Андрея Воробьёва

Марк Типикин, Екатерина Воробьёва

Спустя менее чем месяц после свадьбы зять губернатора Воробьёва почти стал поставщиком медицинского оборудования для Подмосковья. Компания, совладельцем которой является Марк Типикин, выиграла тендер от регионального Минздрава на поставку оборудования. Однако сразу же после запроса журналистов в пресс-службу Андрея Воробьёва контракт был расторгнут.

В тему:

54.145.12.28

Ошибка в тексте? Выдели её и нажми Ctrl+Enter
6 108
lukanaft
лично#
olga-fifa2007: Фара так сказала!
К голосу Фары я сам всегда прислушиваюсь.
lukanaft
лично#
Цитата: Банк, близкий к семье губернатора, лишён лицензии
И Слава тебе Господи, за то что избавляешь мою власть от вредного для меня/Суверена России ему окружения/влияния/осуществляешь профилактику ему/моему Губернатору МО коррупции.
soda
лично#
Это чё, чернильница непроливайка сломалась…
fara
лично#
soda: Это чё, чернильница непроливайка сломалась…
Протекла немножко.
lukanaft: В штаны тебе насрал, ну это же надо…???!!!
Тоже бывает.
olga-fifa2007: вам почту взломают, вашу оттудаотсюда. По секрету скажу, тут дианонщики оттуда рыскают
Чего там взламывать-то? Сами все оттуда принесли. Жизнь деаноном не заканчивается
olga-fifa2007
лично#
fara: shock: Чего там взламывать-то? Сами все оттуда принесли:
Если сказано взломали, значит взломали, все проверенно уже и не раз. Дурочку можешь отключить.
Цитата: Почту если мою взломают, моя Нацгвардия РФ мне/Суверену РФ поможет, уверен, мало не покажется.
Вот на Нацгвардию тут надеятся не приходится. Другие органы этими вещами занимаются.
Советую зайти в тех поддержку на почте и, следуя их рекомендациям поставить надежный ключ.
Кстате, всем постоянно пишущим это советую, раз тут крысы ползают по сайту…
fara
лично#
olga-fifa2007: Если сказано взломали, значит взломали, все проверенно уже и не раз

Выложила ИНН, как выяснилось нечужого человека, а теперь кто-то ее взломал.
Кто твой корнет Оболенский, что в штаны тебе наcpaл, заявление ч. 1 ст 138 и ч. 1 ст. 272 скорее неси, полицейские поржут.
maslov
лично#
lukanaft: И Слава тебе Господи, за то что избавляешь мою власть от вредного для меня/Суверена России ему окружения/влияния/осуществляешь профилактику ему/моему Губернатору МО коррупции.
Правильно, Воробьёва в отставку!!!
Matthaus
лично#
Оль, шапочку из фольги не забудь — от вредных флюидов жидорептилоидов хорошо защищает)
fara
лично#
Matthaus: шапочку из фольги
Шапочка из фольги — реально работает
olga-fifa2007
лично#
fara: 
Выложила ИНН, как выяснилось нечужого человека, а теперь кто-то ее взломал.
Кто твой корнет Оболенский, что в штаны тебе наcpaл, заявление ч. 1 ст 138 и ч. 1 ст. 272 скорее неси, полицейские поржут.
Не боись, уже и там чета серьезно за дело взялись…сама не ожидала
lukanaft
лично#
maslov: Правильно, Воробьёва в отставку!!!
Да погоди ты!
olga-fifa2007
лично#
Matthaus: Оль, шапочку из фольги не забудь — от вредных флюидов жидорептилоидов хорошо защищает)
Своим опытом делишься? Спасибо, учту!
olga-fifa2007
лично#
Оставлю вас пока, не скучайте! Праздник у нас седня, готовить надо, гости придут.
guguru
лично#
olga-fifa2007: Если сказано взломали, значит взломали, все проверенно уже и не раз. Дурочку можешь отключить…
вот к чему приводит нежелание анализировать собственные поступки.
удобно придумать себе красивую версию внешнего вмешательства.
интернет фифа это огромное море информации. просто безбрежное.
жаль что это недоступно твоему пониманию.
простая логическая цепочка инн-человек-почтовый адрес человека указанный им самим при регистрации ип-поиск по этому адресу в любом браузере приводит к тем ресурсам, где человек сам оставлял этот адрес-набор информации.
попытайся пройти этот пусть сама.
что же твоих угроз то никаких проблем не вижу. все ходы записаны. любому покажу. и по большому тебе секрету никаких противоправных действий здесь нет. так что не молоти воздух лопастями вертолет не взлетит.
alionka666
лично#
olga-fifa2007: Оставлю вас пока, не скучайте! Праздник у нас седня, готовить надо, гости придут.
Какой праздник?
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи