Банк, близкий к семье губернатора, лишён лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у московского «Руссобанка» из-за неисполнения кредитной организацией требований законодательства. Членом совета директоров «Руссобанка» является Марк ТИПИКИН — сын совладельца банка Павла ТИПИКИНА и зять губернатора Подмосковья Андрея ВОРОБЬЁВА.

Согласно информационному сообщению ЦБ РФ, в деятельности «Руссобанка» «установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю».

Также Центробанк установил, что «Руссобанк» был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций:

При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности АО АКБ «РУССОБАНК».

По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у её руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «РУССОБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ «РУССОБАНК» лицензии на осуществление банковских операций.

Сейчас в «Руссобанке» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

«Руссобанк»

«Руссобанк» был учреждён в апреле 1993 года и тогда назывался «Российский угольно-сырьевой совместный банк». По величине активов на 1 декабря 2018 года кредитная организация занимала 268 место в банковской системе России. «Руссобанк» обслуживал мелкий бизнес, частных клиентов, а также активно играл на межбанковском и валютном рынках.

Одним из совладельцев банка (19,9%) является 57-летний ПАВЕЛ ТИПИКИН  — известный член еврейской общины Москвы и организатор уроков для бизнесменов «Тора в банке». По информации СМИ, он познакомился с губернатором Андреем Воробьёвым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.

Павел Типикин, совладелец «Руссобанка»

В сентябре 2017 года Андрей Воробьёв выдал свою 22-летнюю дочь от первого брака Екатерину замуж за 23-летнего сына Павла Типикина — Марка. Ещё до заключения брака Марк Типикин вёл совместный бизнес с братом губернатора — миллиардером Максимом Воробьёвым.

По данным СМИ, свадебный банкет проходил у стен Кремля, в пятизвёздочном отеле Four Seasons на Охотном Ряду. Вели свадьбу Нонна ГРИШАЕВА и Александр ОЛЕШКО, а для молодожёнов выступили Михаил ШУФУТИНСКИЙ, Хор Турецкого и певица Глюкоза. Одним из гостей был Иосиф КОБЗОН, также на свадьбе присутствовали известные бизнесмены и представители столичной еврейской общественности, в числе которых президент Федерации еврейских общин России Александр БОРОДА.

Темой свадьбы были лебеди — подарки для гостей были украшены лебедями. В этом же стиле был сделан и двухметровый торт. В соцсетях стоимость торта оценили в 880 тыс руб.

Марк Типикин, Екатерина Воробьёва

Спустя менее чем месяц после свадьбы зять губернатора Воробьёва почти стал поставщиком медицинского оборудования для Подмосковья. Компания, совладельцем которой является Марк Типикин, выиграла тендер от регионального Минздрава на поставку оборудования. Однако сразу же после запроса журналистов в пресс-службу Андрея Воробьёва контракт был расторгнут.

В тему:

• Андрей Воробьёв выдал дочь замуж за сына банкира
• Зять губернатора Воробьёва почти стал поставщиком медоборудования для Подмосковья
• Надежней тот, кто рядом?

3.15.202.4